به آگاهی سهامداران محترم می‌رساند؛ مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصادنوین (شرکت سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1401، رأس ساعت 09:00 روز پنجشنبه مورخ 29 / 04 / 1402 در محل سالن هگمتانه هتل المپیک به نشانی: تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تشکیل می‌گردد.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1401.
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1401.
- اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1401 و تصویب و تقسیم سود.
- انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1402.
- تعیین حق‌الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.
- تعیین پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت مدیره.
- سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
بدینوسیله از تمامی صاحبان محترم سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌نماید، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی مذکور؛ در روز پنجشنبه مورخ 29 / 04 / 1402 از ساعت 08:00 الی 09:00 با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیمومت و کارت شناسایی معتبر در محل برگزاری مجمع (آدرس صدرالذکر) حاضر گردند.
ضمناً ترتیبی اتخـاذ شده است کـه برگه ورود به جلسه، از ساعت 07:30 صبح روز قبل از برگزاری مجمـع (28 / 04 / 1402) تا پایان وقت اداری همان روز در محل امور سهام بانک به نشانـی تهران، بلوار اسفندیار، پلاک 17، بانک اقتصادنوین، طبقه دوم، تقدیم حضور سهامداران محترم مراجعه کننده شود.
نکات ضروری:
- در رعایت ابلاغیه شماره 166547 / 121 مورخ 04 / 10 / 1400 مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، همراه داشتن و استفاده از ماسک در طول زمان برگزاری جلسه الزامی می‌باشد و از کلیه شرکت کنندگان محترم درخواست می شود، اصول بهداشتی لازم برای حفظ سلامتی خود و حاضرین در جلسه را رعایت نمایند.
- در رعایت ابلاغیه شماره 128441 / 122 مورخ 10 / 03 / 1402 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر امکان مشاهده مجامع عمومی توسط سهامداران محترم و طرح سئوال از سوی آنها و دریافت پاسخ؛ شرایط لازم و امکان حضور مجازی و مشاهده پخش زنده فرآیند برگزاری جلسه برای سایر سهامداران گرامی، از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی www.enbank.ir فراهم شده است.
- شماره تلفن‌های 24594266 و 24594277 (امور سهام) آماده پاسخگویی به سئوالات سهامداران محترم است.
هیئت مدیره بانک اقتصادنوین
(شرکت سهامی عام)
